新加坡推出与1MDB相关的BSI银行

 作者:子车葙辍     |      日期:2019-01-25 09:10:04
新加坡:新加坡央行周二表示,它正在推出瑞士的BSI银行,该银行与全球洗钱丑闻有关,该丑闻卷入邻国马来西亚总理纳吉布拉扎克在马来西亚国家基金1MDB的危机中,迄今为止最艰难的法律诉讼中,瑞士还透露,它已向母公司BSI SA提起刑事诉讼,指其内部组织的“缺陷”新加坡金融管理局(MAS)董事总经理拉维梅森在一份声明中表示,“BSI银行是我们在新加坡金融业看到的控制失误和严重不当行为的最坏情况”新加坡金融管理局表示,已要求州检察官调查BSI银行的六名高级管理人员可能的刑事犯罪,并因违反新加坡反洗钱法律的41项违规行为被罚款1330万加元(960万美元)面临调查的是前首席执行官汉斯彼得布鲁纳该银行的两名新加坡高管已经面临该州的刑事诉讼,该州是东南亚的金融中心,拥有200多家银行自2005年11月以来,BSI一直在新加坡作为商业银行运营,为富裕的个人提供私人银行服务上一次新加坡剥夺其商业银行的地位是在1984年,当时Jardine Fleming的当地分支机构因其咨询工作“严重失误”而被关闭纳吉于2009年创立了1Malaysia Development Berhad(1MDB),该公司一直在争论说,在从中东到开曼群岛的大规模欺诈和贪污运动中,数十亿美元从投资工具中被掠夺否认该基金在一系列备受质疑的投资中累计超过110亿美元的债务,一直坚决否认资金被盗或资金陷入财务困境在华尔街日报向其个人银行账户转账6.81亿美元后,纳吉也面临质疑但自从去年爆发丑闻以来,纳吉已经通过遏制当局的审查,清除要求问责制的官员以及扼杀媒体报道来扼杀指控他坚持认为6.81亿美元是沙特皇室的礼物,其中大部分是他回来的一位沙特官员在4月份表示这是事实,但只有在数周的沉默之后才会对这一说法产生怀疑然而,在最近的一系列报道中,该报称马来西亚的调查文件显示,1MDB相关资金中有超过10亿美元已经流入Najib纳吉和1MDB强烈否认这一主张纳吉已经面临辞职的呼吁,但已加强了对执政党的控制并挫败了国内调查他的立场不被视为迫在眉睫的威胁新加坡的MAS表示,它正在与瑞士金融市场监管局(FINMA)“密切合作”,后者已经批准将BSI母公司出售给另一家瑞士银行EFG International瑞士检察长办公室周二表示,它已根据1MDB案件中的刑事诉讼程序披露的信息,